整改情况:(一)董事会、监事会人员配备不齐全。已完成集团公司董事会、监事会人员工商变更手续。(二)监事会监督功能没有发挥。已依据《公司法》、公司章程及国资监管制度规定,结合工作实际,全面梳理董事会、监事会各项规章制度,《汨之源集团董事会议事规则》《汨之源集团监事会议事规则》,明确了董事会、监事会履职监督的操作规程和路径。
24、审计整改不到位、巡视自查立行立改不到位
整改情况:(一)汨审报[2017]22号问题整改情况:(1)融资管理方面:1.违规担保举债5000万元,2020年7月已全部归还;2.通过政府购买服务变相负债25000万元,截止到2022年9月30日标厂一期债务余额5925万元,龙舟北路标厂债务余额8109.5万元,正在按化债要求,由市财政拨付财政资金按计划偿还。(2)财务管理方面:1.资产负债损益不实32182.31万元,已完成预付建安公司14000万元、预付华建公司5000万元会计账目调整。2.虚增当期收入、成本12199.05万元,已完成会计账目调整。3.未严格执行公务接待相关规定9018元,2017年已上缴市财政。(3)土地管理方面:113.54亩土地已办湘(2016)汨罗市不动产权土地使用权第0000117号已完成计入无形资产。
(二)汨审报[2018]12号问题整改情况:(1)融资平台公司未按规定整合到位,已将经发建设公司并为经发投的子公司,并将经发投更名为汨之源集团,现经发建设公司正在按上级要求已“留壳化债”的方式清理。(2)资产未按规定造册登记管理,部分资产情况不清。现已完成团山市场59套商品房权证办理。(3)部分资产处置不合规,造成资产账实不符。相关情况已向高新区纪工委作情况说明。(4)部分企业的土地欠款、垫付贷款和税费未及时收回。已发律师函和起诉,正在清理与催收。(5)资金违规转出,已报纪委。(6)部分资产核算不实,已完成预付汨罗苏辰建设11540.171万元、湘汨资源6000万元、市建安公司6200万元、污水管网27000万元账务调整。
(三)汨审报[2018]30号问题整改情况:(1)违规担保举债5000万元已全部归还;(2)通过政府购买服务变相负债55400万元,截止到2022年9月30日标厂一期债务余额5925万元,龙舟北路标厂债务余额8109.5万元,园区污水处理厂配套管网工程项目17650万元,正在按化债要求,由市财政拨付财政资金按计划偿还。
(四)对2019年省委巡视期间,自查立行立改退超标接待费、违规用酒问题已启动追讨,并出具情况说明。